Antiriciclaggio Tag

Crim. Int. Nella lotta di contrasto alle forme di finanziamento del terrorismo di matrice islamica, le Forze di Intelligence e le Forze di Polizia si trovano a dover fare i conti con le difficoltà che emergono inevitabilmente sul piano giuridico a causa dell’asimmetria esistente fra i vari Paesi e che, comprensibilmente, si traduce nella scarsa trasparenza dei sistemi di costituzione delle società e soprattutto nella non sempre completa tracciabilità dei flussi finanziari. Contrastare il terrorismo internazionale vuol dire anche individuare e bloccare le fonti finanziarie delle cellule terroristiche. Da ormaiRead More